Articles under section " Informe: comercio ilícito "

La primera vez que una autoridad intentó poner obstáculos a la circulación de mercancías y personas que cruzan el territorio, imponiendo restricciones, límites y controles aduaneros, nació el comercio ilícito, explicó el periodista y escritor Moisés Naím al presentar su último libro.[1] �...

Desde la creación de la Organización Mundial de Aduanas en 1952 y su Comité de Fiscalización en 1984, los miembros de la OMA han estado discutiendo las formas de identificar, detener y prevenir el comercio ilícito.  Desde una etapa muy temprana, apoyados por la Secretaría, desarrollaron catá...

En julio de 2021, mientras la atención de la mayor parte del mundo estaba centrada en el COVID-19, una enfermedad animal peligrosa se detectó en el hemisferio occidental.  La peste porcina africana (PPA), una enfermedad viral mortal y sumamente contagiosa que afecta al cerdo apareció primero en ...

Según el National Pork Producers Council, la asociación que representa a los productores de carne de cerdo y a otras partes interesadas del sector en Estados Unidos, la industria porcina genera más de 573.300 empleos y representa más de 62 mil millones de dólares del producto nacional bruto en ...

Plan de acción Cuando se detectó el primer caso de PPA en la República Dominicana en julio de 2021, los expertos en agricultura de la CBP en el aeropuerto internacional John F. Kennedy establecieron inmediatamente un plan de acción para hacer frente a la amenaza creciente que dicho virus repr...

Nigeria firmó el Convenio CITES el 4 de mayo de 1974. Desde entonces, el Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS, por sus siglas en inglés) se encarga de que se cumplan sus disposiciones. El NCS no ha desempeñado correctamente esta función durante muchos años, pero ahora esto ha cambiado. Un perro...

El NCS era consciente de la necesidad de actuar para solucionar la situación. Los funcionarios del NCS participaron de 2010 a 2013 en el proyecto GAPIN de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que se centraba en el comercio ilegal de grandes simios y la mejora de la integridad aduanera en el �...

Cuando me contrataron en la Aduana, recibí formación en diversas técnicas de lucha contra la delincuencia como cualquier otro funcionario de aduanas, pero se ponía el enfoque en la recaudación y la contabilización de los ingresos de las mercancías comerciales. Sin embargo, me dieron la oportu...

Desde hace años, la Aduana Argentina viene tratando la falsificación y la piratería como una grave amenaza a su economía y a la salud y seguridad de las personas. En 2011, recibió de la OMA un premio especial por demostrar un gran compromiso en la lucha contra este flagelo. Este artículo ofrec...

Además, la Aduana tiene competencia para actuar por iniciativa propia (procedimiento de oficio). En tal caso, se notifica al titular del derecho la retención de las mercancías, brindándole la oportunidad de presentar una AFA, pero la Aduana puede decidir detener las mercancías y procesar al inf...

Análisis de riesgo La División de Fraude de Marcas se creó en 2006 como una unidad especializada para trabajar en mejorar la capacidad de detección de bienes infractores de DPI y gestionar el Sistema de Asiento de Alertas. Actualmente la unidad suma un plantel de VEINTICINCO (25) agentes, los ...

La drogadicción constituye una preocupación creciente en Mauricio.  Según una encuesta realizada en 2024 por la empresa sin ánimo de lucro Afrobarometer, los habitantes de Mauricio consideran que la drogodependencia y la adicción son el segundo problema más acuciante del país que precisa la ...

Una de las mayores prioridades del gobierno de Mauricio es la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas.  Para la consecución de este fin, cuenta con el respaldo del Servicio de Aduanas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Guarda Costera Nacional (NCG) la Unidad de Lucha contra la Droga y el...

Herramientas, equipo y tecnología En su lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la Aduana de Mauricio utiliza una vasta colección de herramientas y equipos de detección y vigilancia, además de sistemas y tecnología vanguardistas. Herramientas de inspección no intrusiva (NII) e “inodo...

La Secretaría de la OMA, con el apoyo económico de la Unión Europea (UE), ejecuta el Proyecto COLIBRI desde 2019. Su objetivo es vigilar y controlar la aviación general (AG) y luchar contra el tráfico ilícito cometido mediante la AG en América Latina y el Caribe (ALC), así como en África Oc...

Esto significa que la AG supone una oportunidad real para la delincuencia organizada, ya que ofrece una serie de ventajas a los traficantes. Se trata de un medio de transporte discreto y rápido que puede recurrir a aeródromos más pequeños, en los que a menudo no hay fuerzas y cuerpos de segurida...

El cambio adopta diversas formas, pero los factores que lo originan son fundamentalmente dos.  El primero de ellos responde al deseo, ya sea de un grupo o de un individuo concreto. El segundo obedece a la necesidad, cuando las circunstancias indican que no existe ninguna otra opción.  En ocasione...

Patrón de referencia Las bases de este proyecto, según Maria Morrissey y Paul Codd, se asentarían sobre el cumplimiento de las normas más exigentes de la UE y de la OMA en materia de formación, y en la satisfacción de un conjunto preciso y ambicioso de necesidades operativas.  Con los deba...

Inicio del camino A su vuelta, el trio, al que se sumó el recién nombrado director Iain Timmons, comenzó a integrar los elementos del proyecto.  Morrissey y Timmons negociaron las cuestiones de organización, siendo Maria Morrissey la encargada de llevar las riendas en el ámbito estratégico...

Los sistemas informáticos aduaneros en Brasil se han transformado considerablemente en los últimos años remodelando así la forma en que la Administración de aduanas gestiona y atenúa los riesgos.  Haciendo un uso innovador de la inteligencia artificial, especialmente del aprendizaje automát...

El conjunto de estas soluciones ha permitido la rápida modernización de los procedimientos de control de la Aduana de Brasil y ha sido determinante para mejorar su eficacia y rendimiento.  Estas herramientas han evolucionado de tal forma que actualmente resultan fundamentales para la gestión de ...

Ayudar a los usuarios bien intencionados El SISAM se concibió al objeto de detectar errores en los códigos de clasificación arancelaria, y no para ayudar a los importadores y exportadores bien intencionados a clasificar las mercancías.  Con este fin, se creó un nuevo sistema denominado  CL...

En 2022, la OMA y sus Miembros decidieron que la “Tecnología e Innovación” sería una de las tres áreas de enfoque del Plan Estratégico 2022-2025 de la OMA. En los últimos años, las aduanas chinas han aplicado el concepto de “aduanas inteligentes, fronteras inteligentes y conectividad in...

En 2018, se creó una División de gestión de macrodatos dentro del Departamento de gestión de riesgos de las aduanas chinas para coordinar la gestión de los datos aduaneros, establecer una arquitectura de datos unificada, formular planes, sistemas y esquemas, y aplicarlos. También se crearon eq...

El modelo se basa en los datos históricos procedentes de fuentes aduaneras internas y externas, y utiliza algoritmos Catboost/XGBoost de código abierto para crear un programa que proporciona una puntuación inteligente de los riesgos en tiempo real para cada declaración aduanera, empresa y mercan...

Desde hace más de 10 años, los responsables de la lucha contra el terrorismo observan la formación de califatos en el Sahel de grupos yihadistas.  La actividad de grupos islamistas militantes, inicialmente centrada en Mali, se ha ido desplazando progresivamente hacia el oeste y el sur de Burkina...

Aprovechando esta situación, diversos grupos de traficantes organizados en redes multiplican sus actividades ilícitas (tráfico de armas, de estupefacientes, de personas, etc.) en las zonas fronterizas de Benin y de la región. Ante esta situación, en octubre de 2023, las autoridades de Benin y ...