Lucha contra el blanqueo de capitales a través del comercio: el enfoque del gobierno del Reino Unido
El blanqueo de capitales a través del comercio (TBML, por sus siglas en inglés) está profundamente integrado en las redes comerciales mundiales. Para enfrentarse con éxito a este desafío, las aduanas han de probar nuevas técnicas y metodologías, mejorar la c...
Esta definición hace referencia a la simple premisa que es la parte fundamental del TBML: los delincuentes aprovechan el sistema de comercio mundial para blanquear los productos de sus delitos. Algunas de sus tácticas son la falsificación de documentos comerciales y la falsedad de las transacc...