El Compendio de gestión de riesgos fue elaborado por el Grupo de trabajo sobre la estrategia mundial de información e inteligencia (GIIS, por sus siglas en inglés) de la OMA y se publicó por primera vez en 2011. Se actualiza continuamente.

La última edición del Compendio se publicó en 2023 e incluye nuevas secciones sobre métodos de detección de anomalías en los datos y de limpieza de los mismos. También incluye estudios de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) para analizar el volumen de datos que recopilan las administraciones aduaneras, que es cada vez mayor, y sobre cómo abordar las amenazas internas en los puertos y los aeropuertos.

En junio de 2025 se publicará una nueva edición. En ella se darán ejemplos del uso de la IA para analizar automáticamente imágenes de rayos X de inspección no intrusiva (INI) y se examinarán técnicas de gestión de riesgos en envíos postales y urgentes.

En mayo de 2024, se lanzó una aplicación web a fin de facilitar la consulta del Compendio, que había superado las 800 páginas.  Los representantes de los miembros de la OMA que deseen acceder al Volumen 2 del Compendio mediante la aplicación deberán ponerse en contacto con la Secretaría de la OMA en riskmanagement@wcoomd.org.

En junio de 2024 se añadieron nuevos módulos de aprendizaje electrónico sobre gestión de riesgos a la plataforma de formación en línea CLiKC! de la OMA. En el primer módulo se presentan los principios básicos de la gestión de riesgos y se explica cómo se aplican en situaciones reales. Hay otros tres módulos en los que se abordan temas específicos: el análisis de datos, con ejercicios basados en un conjunto de la base de datos de la red aduanera de lucha contra el fraude (CEN, por sus siglas en inglés) de la OMA; el control de pasajeros, centrado en el análisis de datos y las técnicas de interrogatorio; y las amenazas internas en el transporte marítimo y aéreo.

Durante los tres últimos años, la Secretaría de la OMA ha ido ampliando su grupo de expertos en gestión de riesgos a fin de responder al aumento en el número de solicitudes de asistencia en el desarrollo de competencias de gestión de riesgos. Se han organizado talleres de acreditación en gestión de riesgos y análisis de inteligencia para funcionarios de aduanas en África subsahariana, Asia y América Latina. Todos los expertos han organizado ya sesiones de formación para sus administraciones nacionales y han apoyado a la OMA en sus esfuerzos de fortalecimiento de capacidades. Entre los expertos hay mujeres que también contribuyen a aumentar la diversidad de género en los cargos que tienen que ver con la gestión de riesgos.

Eloise Edwige Dossa es una de estas expertas. Es Directora de Operaciones Aduaneras de la Aduana de Benín. Participó en el Programa de formación de formadores gestionado por la OMA y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés), y después preparó un módulo del curso sobre gestión de riesgos para la Escuela Nacional de Aduanas de Benín, pasó a ser miembro del comité de selectividad, ayudó a redactar el enfoque de su administración sobre inteligencia y formó a unos 400 funcionarios. También participó en la elaboración del plan regional de gestión de riesgos de la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y en la identificación de criterios y normas comunes de gestión de riesgos y selectividad para los miembros de la CEDEAO, y de las medidas y áreas de control prioritarias.

Yesenia Aguilar, experta de la División de Inteligencia Aduanera de México, ha ayudado a mejorar las prácticas de gestión de riesgos de su administración y ha participado en programas de tutoría adaptados a las mujeres. Se ha encargado de impartir formación especializada, y además ha dado orientaciones estratégicas a mujeres que aspiran a trabajar en las aduanas o a ser analistas de riesgos, fomentando que la plantilla sea más inclusiva y esté más cualificada.

Sreya Hong, responsable de gestión de riesgos de la Aduana de Camboya, ha impartido varios cursos de formación para su administración nacional y para la Secretaría de la OMA, sobre todo para el Programa de Control de Pasajeros y Carga gestionado por la OMA y la ONUDD. También participó en la 20ª sesión de la Academia Virtual de Orientación Aduanera (VCOA, por sus siglas en inglés) de la OMA como profesora, orientando sobre la gestión de riesgos a funcionarios de aduanas recién contratados de más de 43 países.

Aquellos funcionarios que estén interesados en convertirse en expertos de la OMA pueden ponerse en contacto con la Secretaría de la OMA en la dirección de correo electrónico que aparece a continuación.

Más información
riskmanagement@wcoomd.org