En diciembre de 2023 se publicó una nueva versión de la Guía de la OMA para la aplicación del control de comercio estratégico. Se ha actualizado el Anexo I, en el que se enumeran los países y los regímenes de no proliferación y de control del comercio con los que están comprometidos. Lo mismo ocurre con el anexo III – los productos estratégicos enumerados en esta sección se han alineado con la edición de 2022 del Sistema Armonizado y se han añadido nuevos productos. Por último, las cuestiones relativas al control a posteriori y a las investigaciones se tratan con mayor detalle en anexos específicos. Esta nueva versión sólo está disponible actualmente en inglés, y se traducirá a otros idiomas a lo largo de 2024.

La Guía responde a las peticiones de las administraciones aduaneras de une asistencia práctica relacionada con el desarrollo y la revisión de sus procesos y procedimientos de aplicación del control de comercio estratégico. Se divide en dos secciones principales. Dirigida a los altos responsables de las aduanas y a los responsables políticos, la primera sección analiza la importancia de los controles de comercio estratégico, el papel que desempeñan las aduanas en este ámbito, y explica cómo establecer procedimientos y procesos de control comercial estratégico y crear las condiciones necesarias para su éxito. La segunda sección está dirigida a los funcionarios encargados de llevar a cabo los controles y trata de las técnicas que deben utilizarse, describiendo las principales actividades que deben realizarse, como la puesta en marcha de programas de sensibilización o la verificación e identificación de mercancías, así como varias funciones conexas que son competencia de las aduanas y otros organismos gubernamentales.

Varios anexos proporcionan información adicional:

• El Anexo I es una tabla que resume la situación, en junio de 2023, de los miembros de la OMA con respecto a los compromisos de no proliferación y control del comercio.
• El Anexo II proporciona una descripción general breve de los procesos de desarrollo para varias armas de destrucción masiva e indica los productos estratégicos relacionados que se utilizan en esos procesos.
• El Anexo III describe las mercancías estratégicas selectas incluidas en los capítulos relevantes del Sistema armonizado.
• El Anexo IV contiene definiciones, buenas prácticas y estudios de caso relacionados con los modos de establecer varios elementos de sensibilización de la industria, centrándose en el papel específico de la aduana de modo que se garantice que las empresas involucradas en el comercio internacional sean conscientes de sus responsabilidades de control de comercio estratégico y cumplan con los requisitos legales aplicables.
• El Anexo V trata del control a posteriori y explica cómo adaptar esta técnica para tener en cuenta las consideraciones relativas a los productor estratégicos, así como la forma de preparar y llevar a cabo controles a posteriori en este ámbito.
• El Anexo VI trata de los pasos que deben dar las aduanas para investigar una presunta infracción, proporciona información sobre las técnicas de investigación, los principios de gestión de casos, la preservación de la cadena de custodia y los retos particulares a los que se enfrentan los investigadores.
• El Anexo VII ofrece una lista detallada de químicos estratégicos según el número de registro del Servicio de Abstractos Químicos (Chemical Abstracts Service, CAS).
• El Anexo VIII proporciona una guía sobre los códigos del HS aplicables a los productos químicos relacionados con armas químicas.
• El Anexo IX indica los números de peligrosidad ONU relacionados con los productos estratégicos.
• El anexo X proporciona un glosario de términos.
• El Anexo XI contiene un índice alfabético.

Para más informaciones
https://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/wco-strategic-trade-control-enforcement-implementation-guide.aspx