Articles dans la catégorie "#Blanchiment d'argent"

Le Projet TENTACLE, dirigé par le Secrétariat de l’OMD et financé par le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression du Département d’État américain, vise à mobiliser les douanes, les cellules de renseignement financier (CRF) et...

Les organisations criminelles transnationales et les organisations terroristes n’ont de cesse d’exploiter les nœuds douaniers pour blanchir l’argent généré par leurs activités illégales. Les douanes, première ligne de défense aux frontières extérieures, ont la mission cruciale de ...

Surveiller et combattre les flux financiers illicites (FFI) représente un défi de taille pour tous les pays et en particulier pour l’Allemagne, sur le point de devenir une place financière majeure. Cet article présente l’organisation de la Douane al...

Les autorités allemandes et en particulier la Douane allemande ont décidé de relever le défi qui consiste à lutter contre les FFI qui exploitent les facilités qu’offrent les règlements financiers et ...