Articles dans la catégorie "#Flux financiers illicites"

Édition: OMD Actu 110 – Edition 2 / 2026

Sur la piste des marchandises ou comment l’Agence des Services Frontaliers du Canada s’attaque aux flux financiers illicites basés sur le commerce

Alors que les volumes du commerce mondial continuent de croître et que les chaînes logistiques gagnent en complexité, les administrations douanières sont confrontées à des menaces et à des risques allant bien au-delà des préoccupations traditionnelles en matière de recettes, de sécurit...

Pourquoi les autorités douanières jouent un rôle crucial

Les autorités douanières occupent une position unique, à la croisée des chemins entre les marchandises, la documentation et les données commerciales. Contrairement aux organ...

Édition: OMD Actualités 89

Lutte contre les flux financiers illicites : l’approche de la Douane brésilienne

Le rôle de la douane n’a cessé de se complexifier au cours des années. D’une part, les multinationales et les acteurs des chaînes logistiques en général font pression sur les gouvernements pour qu’ils mettent en place un nouveau modèle opérationnel aux frontières, fondé sur de...

La démarche du Brésil

En 2014, Global Financial Integrity (GFI)[4] a entrepris une étude au Brésil, qui a abouti à un rapport intitulé « Brazil: Capital Flight, Illicit Flows, and ...

Édition: OMD Actualités 92 Juin 2020

Comment Singapour tire parti du numérique pour aider les institutions financières à améliorer leur conformité aux règles de financement du commerce

La Douane de Singapour a lancé un Service de conformité aux règles de financement du commerce afin d’appuyer les efforts visant à améliorer la conformité aux règles de financement du commerce et lutter ainsi contre le blanchiment d’argent et le financeme...

Financement du commerce et blanchiment d’argent sous le couvert d’opérations commerciales

Dans le cadre de leurs obligations de surveillance et de notification des activités de blanchiment de fonds, les banques ...

Édition: OMD Actualités 86

La Douane au cœur de la lutte contre les flux financiers illicites en Allemagne

Surveiller et combattre les flux financiers illicites (FFI) représente un défi de taille pour tous les pays et en particulier pour l’Allemagne, sur le point de devenir une place financière majeure. Cet article présente l’organisation de la Douane al...

Organisation

Les autorités allemandes et en particulier la Douane allemande ont décidé de relever le défi qui consiste à lutter contre les FFI qui exploitent les facilités qu’offrent les règlements financiers et ...

Édition: OMD Actualités 86

Burkina Faso : lumière sur le trafic de l’or

Longtemps considéré comme pays pauvre en richesses naturelles, le Burkina Faso est devenu, en quelques années, un pays minier avec l’or comme premier produit d’exploitation minière. Ce développement de l’industrie extractive au Burkina Faso s’explique par les avantages fiscaux confé...

Processus d’exportation

L’or exporté par les mines industrielles est acheté par Metalor Technologies International, une société anonyme suisse spécialisée dans l’affinage des métaux précieux. Quant aux artisans miniers, orpailleurs individuels et dé...