Articles dans la catégorie "#Flux financiers illicites"

Édition: OMD Actualités 89

Lutte contre les flux financiers illicites : l’approche de la Douane brésilienne

Le rôle de la douane n’a cessé de se complexifier au cours des années. D’une part, les multinationales et les acteurs des chaînes logistiques en général font pression sur les gouvernements pour qu’ils mettent en place un nouveau modèle opérationnel aux frontières, fondé sur de...

La démarche du Brésil

En 2014, Global Financial Integrity (GFI)[4] a entrepris une étude au Brésil, qui a abouti à un rapport intitulé « Brazil: Capital Flight, Illicit Flows, and ...

Édition: OMD Actualités 86
Conférence de l’OMD sur les FFI et la fausse facturation : compte-rendu des discussions

Les flux financiers illicites (FFI) sont devenus depuis ces vingt dernières années l’objet d’une préoccupation croissante. Ils sont d’ailleurs au cœur de nombreuses discussions portant sur ce qu’ils sont, sur ce que nous en savons et sur la manière de les mesurer.

Les estimati...

Édition: OMD Actualités 77
La « Trade and Transparency Unit », bras armé de la lutte contre le blanchiment de capitaux aux Etats-Unis

La lutte contre le blanchiment de capitaux sous toutes ses formes constitue une priorité absolue pour la Direction des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) du Service de l’immigration et de la lutte contre la fraude douanière (ICE) des Etats-Unis. Le Service ICE, qui dépend du Dépa...

Édition: OMD Actualités 92 Juin 2020
Comment Singapour tire parti du numérique pour aider les institutions financières à améliorer leur conformité aux règles de financement du commerce

La Douane de Singapour a lancé un Service de conformité aux règles de financement du commerce afin d’appuyer les efforts visant à améliorer la conformité aux règles de financement du commerce et lutter ainsi contre le blanchiment d’argent et le financeme...

Financement du commerce et blanchiment d’argent sous le couvert d’opérations commerciales

Dans le cadre de leurs obligations de surveillance et de notification des activités de blanchiment de fonds, les banques ...

Édition: OMD Actualités 86
La Douane au cœur de la lutte contre les flux financiers illicites en Allemagne

Surveiller et combattre les flux financiers illicites (FFI) représente un défi de taille pour tous les pays et en particulier pour l’Allemagne, sur le point de devenir une place financière majeure. Cet article présente l’organisation de la Douane al...

Organisation

Les autorités allemandes et en particulier la Douane allemande ont décidé de relever le défi qui consiste à lutter contre les FFI qui exploitent les facilités qu’offrent les règlements financiers et ...

Édition: OMD Actualités 86
Le commerce de minerais : le Ghana, le Liberia et la Sierra Leone lancent un portail de vérification douanière

Trois pays d’Afrique de l’Ouest ont annoncé la mise sur pied d’un portail commun aux fins de la vérification douanière des minerais, cette année, à l’occasion du 12^ème Forum sur les chaînes d’approvisionnement en minerais responsable...

Édition: OMD Actualités 86
Burkina Faso : lumière sur le trafic de l’or

Longtemps considéré comme pays pauvre en richesses naturelles, le Burkina Faso est devenu, en quelques années, un pays minier avec l’or comme premier produit d’exploitation minière. Ce développement de l’industrie extractive au Burkina Faso s’explique par les avantages fiscaux confé...

Processus d’exportation

L’or exporté par les mines industrielles est acheté par Metalor Technologies International, une société anonyme suisse spécialisée dans l’affinage des métaux précieux. Quant aux artisans miniers, orpailleurs individuels et dé...