La documentación relativa a la exportación de oro y diamantes que resulta sospechosa suele acabar pasando por las mesas de los agentes de aduanas sin que haya comentarios, ya que no tienen forma de demostrar que los documentos son falsos. Los agentes gestionan envíos procedentes de un gran número de jurisdicciones, y cada una tiene sus propios formatos de licencia y firmas; por eso se necesitan conocimientos especializados específicos del sector minero para detectar una falsificación, y sin un contacto directo con la autoridad emisora no hay una base sólida para retener un envío.

Se trata de un problema considerable, y los gobiernos de la región sufren grandes pérdidas de ingresos. Cada año salen del continente africano enormes volúmenes de oro y diamantes artesanales con documentos falsos. Hace tiempo que el sistema de certificación del proceso de Kimberley señala que la producción artesanal en la región del río Mano tiene lugar en una zona en la que el blanqueo del origen es un riesgo constante.

La consecuencia práctica para las aduanas es que cuando se presenta un envío como si se hubiera exportado legítimamente desde un país, es posible que en realidad se haya introducido de contrabando a través de una frontera terrestre, habiéndose adquirido en efectivo y entregado con documentación que parece correcta, pero que no se expidió de forma legítima. No se puede detectar en el punto de importación sin un contacto directo con la autoridad exportadora.

Por ello, en 2024 se puso en marcha un portal de verificación en línea para las exportaciones procedentes de Sierra Leona, y ahora se ha ampliado para incluir a Liberia. El portal está financiado por la Unión Europea y cuenta con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ, por sus siglas en alemán). Obtiene datos en tiempo real del Sistema de Administración del Catastro Minero (MCAS, por sus siglas en inglés), una plataforma de concesión de licencias que ya utilizan muchas autoridades mineras africanas. Todos los documentos de exportación que emite el MCAS cuentan ahora con un código QR; cualquier funcionario de aduanas del mundo puede escanearlo con un teléfono móvil y, en cuestión de segundos, comprobar el exportador, la licencia, el valor declarado, el mineral y el origen del envío comparándolos con el registro oficial del gobierno emisor.

El MCAS se utiliza desde hace más de una década en varias jurisdicciones y se ha implementado hace poco en la Agencia Nacional de Minerales (NMA, por sus siglas en inglés) de Sierra Leona y en el Ministerio de Minas y Energía (MME, por sus siglas en inglés) de Liberia. Ambos países lo utilizan para gestionar toda la cadena de concesión de licencias (licencias de exploración y explotación minera, permisos de minería artesanal, licencias de representante y permisos de exportación) y para el funcionamiento de las oficinas de valoración que determinan el valor de los envíos de oro y diamantes antes de su exportación.

El módulo de valoraciones, que se acaba de integrar, amplía el alcance del MCAS, pasando de la administración del catastro al propio flujo de trabajo de los envíos. Cada envío exportado con una licencia de representante o de intermediario se registra digitalmente en el momento de la valoración, y los cánones y derechos de exportación se calculan automáticamente de acuerdo con la cantidad, la categoría y el valor de mercado declarados. El sistema genera recibos, facturas y cartas de crédito de exportación oficiales, y así se sustituye el papeleo manual que conllevaba cada envío. Sierra Leona ha ido incluso un paso más allá y ha desarrollado un nuevo módulo de trazabilidad que vincula cada envío con la explotación de producción artesanal, a fin de que se pueda verificar el origen de cada gramo de oro y cada diamante. Esta será la última pieza del rompecabezas para la NMA, lo que muestra hasta qué punto quiere gestionar la cadena de custodia del oro y los diamantes producidos en Sierra Leona.

En diciembre de 2025, el MME llevó a cabo un lanzamiento oficial en Monrovia. Allí se mostró cómo los titulares de licencias gestionan las solicitudes en línea y cómo los pagos se integran directamente con la Autoridad Fiscal de Liberia (LRA, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, la Oficina de Minerales Preciosos (OPM, por sus siglas en inglés) del MME adoptó el módulo de valoración del MCAS y tramitó el primer envío de oro mediante el nuevo sistema.

El portal está diseñado para acabar con un tipo de fraude bien conocido por las autoridades aduaneras: firmas falsificadas, sellos retirados y códigos de permiso no válidos en documentos que parecen verosímiles. Con frecuencia van junto con oro o diamantes cuyo verdadero origen se encuentra en el sector informal de un país vecino, y no en el productor indicado en el permiso. Se incorpora un código QR vinculado al registro MCAS en tiempo real, de modo que la autoridad emisora y la administración aduanera receptora compartan la misma fuente de autenticación. La verificación pasa de ser un mero examen de documentos a una búsqueda en bases de datos, y cada escaneo queda almacenado. Ambas partes cuentan así con un registro de auditoría que sirve de base para el análisis posterior al despacho y el intercambio de información.

Para más adelante, RDF está ampliando la plataforma a fin de crear una cadena de custodia digital completa para el oro y los diamantes, y así hacer un seguimiento de los minerales desde la mina hasta su exportación, pasando por la valoración. En el caso de las autoridades aduaneras y fiscales de los países de destino, esto supone una pista de auditoría ininterrumpida y verificable de cada envío que atraviesa la frontera; y para los países productores significa la adaptación a las normas internacionales, incluido el sistema de certificación del proceso de Kimberley.

El trabajo se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con la NMA en Sierra Leona y con el MME y la LRA en Liberia. El MCAS se ofrece de forma gratuita a los gobiernos de los países en desarrollo, por lo que el modelo está diseñado a fin de que lo hagan suyo a nivel institucional y a largo plazo, y para que así no dependan de un proveedor. En febrero de 2026, la Comisión de Minerales de Ghana organizó un taller sobre los sistemas de gobernanza de RDF en Accra. Allí se reunieron todas las autoridades mineras que gestionan el MCAS; Sierra Leona y Liberia presentaron sus resultados sobre la trazabilidad de las exportaciones, y los participantes quedaron impresionados.

Aquellas administraciones aduaneras que estén interesadas en obtener más información sobre el sistema de verificación o los procedimientos de exportación pueden utilizar los datos de contacto que figuran a continuación.

Más información

Sobre los sistemas de RDF: info@revenuedevelopment.org

Antiguo Departamento de Minerales y Comercio de la NMA de Sierra Leona, Director Mohammed Bah

Ministerio de Minas y Energía de Liberia, Director Rebecca Fallah