Mucho antes de que se construyera la primera casa aduana, los comerciantes ya cargaban embarcaciones en el Nilo, transportaban mercancías a través de pasos montañosos y transportaban especias a medio mundo de distancia. El comercio no es un invento moderno; es el tejido de la historia humana. Y desde que el comercio existe, también ha existido la tentación de corromperlo.

Donde se mueven las mercancías, también lo hacen los contrabandistas, falsificadores y quienes buscaban ocultar lo ilícito entre lo legítimo. El comerciante de la antigüedad se podía dar cuenta de cada fardo en un solo barco; hoy, la cadena de suministro mueve cientos de millones de envíos al año a través de una red que ningún ojo puede seguir por completo.

En el pasado, la seguridad fronteriza dependía en gran medida de intervenciones físicas y controles documentales realizados en los puntos portuarios de ingreso oficiales. La magnitud de la economía global moderna ha vuelto insostenible este modelo tradicional. La realidad es que las autoridades aduaneras no pueden inspeccionar suficientes envíos y contenedores para contrarrestar los riesgos inherentes de las cadenas de suministro modernas.

Esto ha sido una frustración constante para los oficiales fronterizos. Lo que ha cambiado es la capacidad de ver. Por primera vez, los marcos de cadena de custodia digital, el monitoreo en tiempo real y los análisis impulsados por IA se pueden combinar para establecer una imagen operativa continua que sigue la carga no solo en las fronteras, sino a lo largo de todo su recorrido. La brecha de visibilidad que las redes criminales han explotado durante generaciones está por primera vez, al alcance de ser cerrada.

La respuesta no consiste en alentar el comercio para acomodar las inspecciones. Sino en hacer que las cadenas de suministro sean inherentemente más inteligentes, más transparentes, y como consecuencias más seguras, se hará cerrando de las brechas de visibilidad que existen entre los puntos de control.

Para abordar esto, la comunidad de aduanas globales primordialmente debe reconocer los puntos en los cuales los ecosistemas de logística modernos son más vulnerables. Las medidas coercitivas se han concentrado históricamente en puntos de control fijos: puertos marítimos, aeropuertos y fronteras terrestres. La cadena de suministro de hoy no está fija. Es una red desparramada de redes interconectadas masivas, de centros de transbordo, de vastos corredores internos, y de innumerables traspasos entre entidades comerciales exasperados.

Una brecha visible crítica surge con frecuencia en los espacios operativos entre establecidos puntos de control. Durante el tránsito terrestre, los tiempos prolongados de permanencia y rutas complejas crean ventanas propicias para la explotación criminal. Las organizaciones criminales transnacionales han evolucionado mucho más allá del contrabando encubierto; ahora explotan sistemáticamente las rutas legítimas del comercio internacional.

Un ejemplo destacado es la técnica de “rip-on/rip-off”, en la que bienes ilícitos como narcóticos se introducen subrepticiamente en contenedores cumplidores durante fases vulnerables del tránsito y luego se extraen antes de que la carga llegue a su destino. Debido a que estas actividades ocurren en los puntos ciegos de la red logística, los criminales pueden incrustar contrabando dentro de los millones de contenedores que circulan por el sistema global. En otras palabras, la integridad de la carga se compromete con mayor frecuencia no en los puertos, sino en los espacios entre los puntos de control aduanero.^[1]

Transicionando de una postura reactiva a proactiva en la seguridad de la cadena de suministro

La comunidad aduanera mundial debe pasar de una postura reactiva, centrada en inspecciones en los puntos de entrada, a un modelo de gestión de riesgos proactivo, basado en inteligencia, que mantenga una conciencia continua de los movimientos de la carga, los cambios de custodia, y las anomalías operativas a lo largo de toda la cadena de suministro. Al integrar datos de múltiples fuentes en una imagen operativa unificada y establecer una cadena de custodia digital verificable, las autoridades pueden identificar los riesgos a medida que surgen, en lugar de descubrirlos únicamente en las fronteras.

Este enfoque se alinea de manera natural con el Marco SAFE de Normas de la OMA y su énfasis en la gestión de riesgos basados en inteligencia y en conceptos de operadores confiables como el Operador Económico Autorizado. Sin embargo, una cadena de custodia digital por sí sola no es suficiente.^[2] Debe complementarse con análisis impulsados por Inteligencia Artificial (IA) transformando grandes volúmenes de datos de la cadena de suministro en inteligencia accionable, permitiendo a las partes interesadas puedan detectar anomalías, priorizar riesgos y tomar decisiones informadas en tiempo real.

Los desafíos operativos descritos anteriormente, y las soluciones necesarias para superarlos, se ilustran claramente en el ecosistema del Canal de Panamá. Como uno de los puntos de estrangulamiento marítimos más críticos del mundo, el Canal conecta los flujos comerciales entre Asia, las Américas y Europa, manejando aproximadamente entre el 5 % y el 6 % del comercio marítimo mundial.^[3] El sistema portuario interconectado de Panamá funciona como un centro de transbordo de primer nivel, movilizando aproximadamente 10 millones de TEU al año, la gran mayoría correspondientes a carga de transbordo que conecta las puertas de entrada del Atlántico y el Pacífico. ^[4]

Esa escala y complejidad convierten a la región en un objetivo altamente atractivo para las organizaciones criminales transnacionales que buscan transportar narcóticos, contrabando y productos falsificados a través de canales legítimos. La amenaza es innegable: en 2023, las autoridades panameñas incautaron más de 95 toneladas métricas de cocaína, una parte significativa de ellas vinculadas a carga en contenedores.^[5]

Panamá también ofrece una demostración práctica de cómo las tecnologías de cadena de custodia digital y la gestión de riesgos basada en datos pueden cerrar la brecha de visibilidad. El Panama Transshipment Group (PTG), el mayor operador logístico del país se convirtió recientemente en el primero en desplegar una plataforma de seguridad de carga impulsada por IA, diseñada específicamente para eliminar los puntos ciegos en el tránsito terrestre.

En su aplicación práctica, a implementación combina tres capacidades que, en conjunto, convierten los datos brutos de la cadena de suministro en visibilidad continua: identidad verificable.

Una cadena de custodia digital estricta y auditable utiliza verificación biométrica para vincular conductores y vehículos específicos directamente con contenedores individuales y sus sellos de seguridad, creando un registro ininterrumpido de origen a destino, de modo que cada transferencia física es verificada y observable.

Monitoreo continuo. Una plataforma operativa centralizada agrega datos en tiempo real de la flota y de los conductores, lo que permite a los operadores y a los equipos de seguridad supervisar los flujos de carga sin interrupciones y detectar anomalías operativas a medida que ocurren.

Análisis predictivo. Dado que el volumen de datos es demasiado vasto para una revisión manual, la IA detecta anomalías sutiles en los patrones de envío, el comportamiento de las rutas y los tiempos de permanencia que el análisis humano solo podría pasar por alto.

En conjunto, estas capacidades brindan a los oficiales de aduanas y fronteras una visión mucho más clara del lugar dónde se encuentra la carga, quién la está manipulando y, de manera crucial, si el perfil de la carga ha cambiado de forma sospechosa durante su trayecto. Al proporcionar datos verificados de la cadena de custodia en tiempo real directamente a las agencias reguladoras, el modelo reduce la carga de las inspecciones aleatorias y brinda a las autoridades la inteligencia precisa que necesitan para actuar con rapidez.

La tecnología y la analítica proporcionan una visibilidad sin precedentes, pero un marco de seguridad verdaderamente resiliente se basa en tres pilares integrados – Personas, Alianzas y Tecnología – que trabajan conjuntamente para generar confianza.

Personas. Las redes criminales exploran incesantemente el ecosistema logístico en busca del eslabón humano más débil. Por lo tanto, son esenciales rigurosos procesos de verificación de antecedentes, sólidas medidas anticorrupción y una cultura de rendición de cuentas. Las administraciones aduaneras también deben invertir en la capacitación y actualización de sus funcionarios para que puedan interpretar análisis avanzados y convertir la inteligencia digital en acciones decisivas sobre el terreno.

Alianzas. Asegurar los corredores de comercio global es un imperativo de seguridad económica que ninguna entidad puede afrontar por sí sola. Requiere una colaboración profunda e institucionalizada entre los reguladores y el sector privado. Como ha señalado Kevin McAleenan, exsecretario interino de Seguridad Nacional de EE. UU., asegurar la cadena de suministro global exige innovación, confianza y tener la capacidad de verificar cada transferencia durante su proceso.^[6]

Confianza. El cumplimiento de marcos internacionales de seguridad reconocidos, como BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y C-TPAT (Asociación Aduana-Comercio contra el Terrorismo), permite a los socios del sector privado construir la transparencia que necesitan las aduanas para identificar amenazas de manera temprana.

Este modelo de visibilidad continua e inteligencia en capas apoya directamente los mandatos centrales de la profesión.

Alineación con los estándares de la OMA. Una cadena de suministro transparente y basada en datos impulsa la visión del Marco SAFE de gestión de riesgos basada en inteligencia, desplaza que el enfoque solo exista en la frontera física, y que se desplace a todo el ciclo de vida de la carga.

Optimización de recursos. Cuando los operadores comparten con las autoridades datos verificados de la cadena de custodia en tiempo real, la afluencia de inteligencia de alta calidad reduce significativamente la necesidad de inspecciones amplias y aleatorias. Esto permite una evaluación de riesgos sean más precisos, asegurando que los recursos limitados de control se puedan concentrar en cargas que verdaderamente sean de alto riesgo y anómalas.

Los cambios recientes de política señalan claramente hacia dónde se dirige el sector. A través de jurisdicciones, las administraciones están avanzando hacia marcos que exigen una visibilidad profunda y anticipada sobre los orígenes y las rutas de tránsito de las mercancías, mediante mandatos de datos anticipados, certificaciones de la cadena de suministro, verificación continua, y el uso ampliado de tecnologías de inspección no intrusivas. El sistema de control de importaciones ICS2 de la Unión Europea y los requisitos reforzados de divulgación para importadores en Estados Unidos son dos expresiones de esta misma tendencia global.

La visibilidad de la cadena de suministro ya no es una mejora opcional. Es un requisito fundamental para la seguridad internacional. Como demuestra Panamá, el futuro de las aduanas radica en combinar la visibilidad continua, marcos confiables de cadena de custodia digital, e inteligencia impulsada por IA, la cual permite una identificación más temprana de los riesgos y una asignación más eficaz de recursos, facilitando el movimiento seguro del comercio legítimo.

Más información
troy.miller@bigbear.ai
https://bigbear.ai/

^[1] AL-Shboul, M. A. (2023). Facilitating trade and improving supply chain security through transit trade mobility: An empirical investigation from developing country. Cogent Social Sciences, 9. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2263942

^[2] World Customs Organization. (2021). SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. Brussels, Belgium: World Customs Organization https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf

^[3] Panama Canal Authority. (2025, January 31). Panama Canal reaffirms its strategic role and sustainability agenda at Inside Latam Panama 2025 https://pancanal.com/en/canal-de-panama-reafirma-su-papel-estrategico-y-su-agenda-de-sostenibilidad-en-inside-latam-panama-2025

^[4] Tandon, V. (2025). The Importance of the Panama Canal. Northern Trust Weekly Economic Commentary https://www.northerntrust.com/united-states/insights-research/2025/weekly-economic-commentary/the-importance-of-the-panama-canal

^[5] Panama Canal Authority. (2025, January 31). Panama Canal reaffirms its strategic role and sustainability agenda at Inside Latam Panama 2025. https://pancanal.com/en/canal-de-panama-reafirma-su-papel-estrategico-y-su-agenda-de-sostenibilidad-en-inside-latam-panama-2025

InSight Crime. (2024, March). InSight Crime’s 2023 cocaine seizure round-up. InSight Crime. https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/InSight-Crimes-2023-Cocaine-Seizure-Round-Up-March-2024-v3.pdf

^[6] BigBear.ai and International Shipping Compliance (ISC) Announce First Deployment of AI-Powered Supply Chain Security Platform in Panama’s Dry Canal.” Business Wire, May 20, 2026.